Florentino Daniel N, ligado a la llamada “operación Angelópolis”, fue detenido por su presunta participación en elaboración de facturas falsas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el representante de 32 empresas, entre ellas Consultores comerciales y administrativos La Noria S.A de C.V, fue aprehendido a las 13:25 horas.
La detención estaría relacionada con el uso de empresas factureras, por las que también es investigado el director de Cambio, Arturo N, -socio del diputado federal Ignacio Mier Velazco- y el ex auditor Francisco N, según reveló una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dada a conocer en mayo del presente año.
Florentino Daniel fue señalado en dicha investigación por “flanquear” fondos a través de 32 compañías ficticias. De hecho, se encontraron supuestos movimientos financieros por 400 millones de pesos en México y otros países.
La triangulación de recursos se habría dado entre las empresas de Florentino Daniel y la emisión de 106 cheques por parte de la empresa Multisistema de Noticias Cambio S de RL de C.V.
También registró a través de otras empresas como Cesa Ingeniería y Consultoría Integral de S.A de C.V, de Comercio y Servicios Edubi S.A de C.V, así como transferencias para Arturo N, director de Cambio.
En junio pasado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se pronunció a favor de que las autoridades investigaran la participación de Florentino Daniel en los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.
